Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO CHECK LIST FASCICOLO CLIENTE

INFORMATIVA CNDCEC 55/2018: ANTIRICICLAGGIO - STATO DELL'ARTE DELLE REGOLE TECNICHE EMANATE DAL CNDCEC AI SENSI DELL'ART. 11 CO. 2 D.LGS. 231-2007

INFORMATIVA CNDCEC 48/2018: ANTIRICICLAGGIO - DOCUMENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E CONTROLLO SUGLI ISCRITTI DA PARTE DEGLI ORDINI TERRITORIALI

INFORMATIVA CNDCEC 47/2019: ANTIRICICLAGGIO - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A DISTANZA E LINEE GUIDA PER GLI ISCRITTI

INFORMATIVA CNDCEC 35/2021: LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO – STRUMENTI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PIANO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO EX ART.11 D.LGS.231/2007

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

Contatti

ODCEC Pavia

Strada Nuova, 86

27100 - Pavia

Tel 0382 303139 - 20151

segreteria@odcec.pv.it
formazione@odcec.pv.it

ordinecommercialisti.pavia@pec.it

Trasparenza

Policy sui cookie

In questo sito non usiamo alcuna tecnica di profilazione degli utenti, ma solo cookies tecnici necessari al corretto funzionamento del sito. Per saperne di più leggi l'informativa privacy.

Informativa Privacy